No estado de São Paulo, estão sendo cumpridos 102 mandados em 29 cidades, envolvendo pessoas físicas e jurídicas.

Na manhã desta quinta-feira (28), a Receita Federal e órgãos parceiros deflagraram a “Operação Carbono Oculto”, a maior ação contra o crime organizado do país em termos de cooperação institucional e abrangência. O alvo é um sofisticado esquema de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e fraudes no setor de combustíveis, que também se infiltrava no sistema financeiro nacional.

Segundo as investigações, a organização criminosa controlava cerca de 1.000 postos de combustíveis, que movimentaram R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024. Uma fintech ligada ao grupo, atuando como “banco paralelo”, movimentou sozinha R$ 46 bilhões não rastreáveis no mesmo período. Além disso, 40 fundos de investimentos eram usados para ocultação de patrimônio, incluindo imóveis, fazendas, usinas e veículos de luxo.

Ação em São Paulo

No estado de São Paulo, estão sendo cumpridos 102 mandados em 29 cidades, envolvendo pessoas físicas e jurídicas. Entre as cidades com alvos da operação estão:

• Araras: 2 alvos (2 jurídicas)

• Ariranha: 3 alvos (3 jurídicas)

• Avaré: 2 alvos (2 jurídicas)

• Barra Bonita: 1 alvo (1 física)

• Barretos: 1 alvo (1 física)

• Barueri: 18 alvos (12 jurídicas, 6 físicas)

• Campinas: 7 alvos (4 jurídicas, 3 físicas)

• Carapicuíba: 1 alvo (1 física)

• Catanduva: 6 alvos (3 jurídicas, 3 físicas)

• Cerqueira César: 1 alvo (1 jurídica)

• Cerquilho: 1 alvo (1 jurídica)

• Cosmópolis: 1 alvo (1 física)

• Diadema: 1 alvo (1 física)

• Guarujá: 1 alvo (1 física)

• Guarulhos: 13 alvos (11 jurídicas, 2 físicas)

• Itu: 2 alvos (2 físicas)

• Itupeva: 1 alvo (1 jurídica)

• Jandira: 1 alvo (1 jurídica)

• Jardinópolis: 6 alvos (6 jurídicas)

• Jundiaí: 3 alvos (3 físicas)

• Mairiporã: 1 alvo (1 física)

• Marapoama: 2 alvos (2 jurídicas)

• Mauá: 1 alvo (1 física)

• Osasco: 7 alvos (7 jurídicas)

• Paulínia: 4 alvos (2 jurídicas, 2 físicas)

• Piracicaba: 2 alvos (2 físicas)

• Pontal: 3 alvos (3 jurídicas)

• Ribeirão Preto: 11 alvos (7 jurídicas, 4 físicas)

• Rio das Pedras: 1 alvo (1 física)

• Santa Bárbara D’Oeste: 1 alvo (1 jurídica)

Ação Nacional

No total, 350 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em oito estados: São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio de Janeiro e Santa Catarina. A PGFN solicitou o bloqueio de mais de R$ 1 bilhão em bens dos investigados, incluindo imóveis e veículos.

A operação envolve 350 servidores da Receita Federal e órgãos parceiros, como Ministério Público Estadual e Federal (Gaeco), Polícia Federal, Polícias Civil e Militar, Sefaz/SP, ANP e PGE/SP.

Fraudes e Lavagem de Dinheiro

O esquema abrangia toda a cadeia de combustíveis, desde importação e produção até postos de venda, com sonegação fiscal, adulteração de combustíveis e lavagem de dinheiro por meio de fintechs e fundos de investimentos. A fintech atuava como núcleo financeiro oculto, usando contas-bolsão e outras brechas para impedir rastreio das operações.

Patrimônio do crime

Bens identificados incluem:

• 1 terminal portuário

• 4 usinas de álcool (mais duas em aquisição)

• 1.600 caminhões de transporte

• Mais de 100 imóveis, incluindo 6 fazendas em SP e uma residência em Trancoso/BA