Segundo apurado, o esquema que consiste na obtenção de empréstimos, cujos valores eram repassados aos membros da organização, o que gerou aos cofres públicos, até o momento, um prejuízo estimado em R$ 40 milhões.
A Polícia Civil, por intermédio da ação da 1ª Delegacia de Polícia de Investigações Gerais (DIG), da Divisão Especializada de Investigações Criminais de Campinas (Deic), integrante do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior (Deinter 2), na manhã desta segunda-feira (30), deflagrou na região a Operação “Avaritia”, com o objetivo de desarticular um esquema criminoso especializado em criar empresas fantasmas para obter empréstimos junto ao Banco Público Estadual – Desenvolve SP, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo de São Paulo.
Segundo apurado, o esquema que consiste na obtenção de empréstimos, cujos valores eram repassados aos membros da organização, o que gerou aos cofres públicos, até o momento, um prejuízo estimado em R$ 40 milhões.
Durante as investigações e com o auxílio de dados fornecidos pelo órgão estadual, os policiais da Especializada identificaram três empresas fantasmas envolvidas, que foram beneficiárias de empréstimos não quitados. Foi constatado, também, que tais empresas fraudaram documentos para a obtenção da vantagem ilícita.
No total, foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão, resultando na apreensão de veículos, celulares, eletrônicos e documentos. Os suspeitos tiveram o bloqueio de seus ativos financeiros com a finalidade de restituir ao erário a quantia obtida indevidamente, e responderão pelos crimes de organização criminosa, estelionato, falsidade ideológica, corrupção ativa e passiva, e lavagem de dinheiro.
